Банки начали мониторинг для выявления карт подставных лиц

ВТБ и «Тинькофф» запустили системы мониторинга с целью выявлять карты подставных лиц, с помощью которых мошенники похищают средства. По словам экспертов, такая мера позволит усилить борьбу с дропами, однако, существует и риск блокировок счетов клиентов.

Тинькофф Банк официально объявил о запуске такой системы после того, как в течение года проводил ее тестирование. Информационный портал РБК пишет об этом со ссылкой на представителя кредитно-финансовой структуры. Аналогичные модели уже действуют у ВТБ и Сбера.

Под дропами или дропперами следует понимать клиентов банков, оформляющих карты не для личного пользования, а с целью передать их злоумышленникам. Мошенники выводят на них похищенные у жертв деньги. Дропперами становятся как по собственному желанию, так и по незнанию. К примеру, в интернете есть «вакансии» с предложением легких ежемесячных заработков всего лишь на предоставлениях номеров банковских карт.

Ранее портал «Недвижимость и строительство» сообщал, что на Колыме свыше 400 семей распорядились маткапиталом через банки.